「2000万円準備できる、保証金が必要」ビジネスマッチング詐欺で37歳男を逮捕 約270万円詐取、6年以上繰り返したか

融資希望者を狙った手口

TBS NEWS DIGによると、沢田容疑者はビジネスマッチングサイトで介護事業への融資を求めていた都内の30代男性に対し、「2000万円の準備ができる」「融資に保証金が必要」などとうそを言い、今年1月から2月までに9回にわたってあわせておよそ270万円を自身の口座に振り込ませ、だまし取った疑いが持たれている。

容疑者は黙秘、余罪を捜査

警視庁の調べに対し、沢田容疑者は黙秘している。警視庁は、沢田容疑者が6年以上前から同様の手口で融資を求めてきた人たちから金をだまし取っていたとみて、余罪を調べている。

「保証金」先払いは典型的なサイン

融資の実行前に「保証金」や「手数料」の先払いを求める話は、融資詐欺の典型的なパターンだ。資金繰りに困っている事業者ほど冷静な判断が難しくなる。契約書や相手の実在確認が取れない相手への先払いは避けたい。