違法オンラインカジノの資金1910億テンゲを海外へ カザフスタンで決済スキーム摘発、主犯格を逮捕

3社と決済端末を使った仕組み

同庁によると、グループは管理下にある3つの会社と、複数の銀行に置かれた数百台の決済端末を使い、利用者の資金を国境を越えて移していた。対象となったのは、Nomadgames、Sultangames、Pinco、Pin-UP、Vavada、Mostbet、1WINといった外国のオンラインカジノプラットフォームだという。

手数料収入は2億8600万テンゲ

違法取引の総額は1910億テンゲに上り、組織側の手数料収入は2億8600万テンゲに達したとされる。裁判所の許可により、車両4台と現金1億300万テンゲが差し押さえられた。

日本からでも違法

日本国内から海外のオンラインカジノに接続して賭博を行う行為も、日本では賭博罪に問われ得る。海外拠点の決済網への摘発は各国で相次いでおり、「海外サイトだから安全」という認識は通用しない。

出典

zakon.kz（カザフスタン） https://kaz.zakon.kz/amp/okiga/6091386-internetkazino-s-boyynsha-trt-klk-pen-103-mln-tege-olmaol-ashaa-tyyym-salyndy.html