オンラインカジノ決済の総額は1910億テンゲ カザフスタンで資金洗浄ネットワークの捜査終結、主犯格を拘束し現金と車を差し押さえ

3社の決済インフラで1910億テンゲを処理

金融監視庁（AFM）によると、捜査対象のグループは支配下にある3社の決済インフラを使い、各地の銀行に設置された数百の端末を通じて、Nomadgames、Sultangames、Pinco、Pin-UP、Vavada、Mostbet、1WINなどの海外オンラインカジノのために取引を処理していた。取引総額は1910億テンゲ、推定手数料収入は2億8600万テンゲに上る（Zakon.kz）。

架空契約と暗号資産で支払いの名目を偽装

決済の目的を隠すため、法人や個人事業主の名義（本人の知らない名義を含む）でインターネット決済端末が開設され、架空の契約書やサイトで商品・サービスの支払いに見せかけていた。集めた資金は暗号資産も使って海外の取引先へ送られていたという。

主犯格を拘束、車4台と現金1億300万テンゲを差し押さえ

主犯格の男は拘束され、裁判所の許可のもと車4台と現金1億300万テンゲが差し押さえられた。刑事事件は裁判所に送られた。AFMは11月4日、PincoとPin-Upの違法オンラインカジノをカザフスタン向けに運営した疑いで、ドミトリー・プニンとマリーナ・イリイナの2人を指名手配したことも明らかにしている。日本でもオンラインカジノへの送金や誘導は違法であり、国境を越えた決済ネットワークの摘発が各国で進んでいる。

出典：Zakon.kz「191 млрд тенге "утекли" из Казахстана」（2026年11月9日、カザフスタン金融監視庁発表）