M&Aを装い法人口座を入手し詐欺グループへ提供か、千葉・柏市の自称コンサルタントの男（48）を逮捕 経営難の会社を狙う

逮捕は10日、岐阜県警が発表

共同通信によると、岐阜県警は11日、M&Aを装って法人の口座を入手し特殊詐欺グループに提供したとして、犯罪収益移転防止法違反と詐欺ほう助の疑いで、千葉県柏市、自称コンサルタント業の大久保孝弘容疑者（48）を逮捕したと発表した。逮捕は10日。経営難の法人を狙い、M&Aを持ちかけていたという。

役員を交代させ、口座のパスワードを入手

県警によると、大久保容疑者はM&Aの手続きとして法人口座のログインパスワードなどを入手し、役員を第三者に交代させていた。元の役員は、交代すれば負債を逃れられるため応じたとみられる。入手した口座は大阪府警をかたる詐欺事件で使われ、愛知県で2024年に被害が確認されているという。

「口座の譲渡」は犯罪の入口になる

法人口座を他人に渡したり、名義やログイン情報を提供したりする行為は、詐欺グループの資金移動に使われれば犯罪収益移転防止法違反などに問われ得る。経営難の会社に「負債をなくせる」と持ちかける勧誘には応じず、取引の前に専門家や警察への相談が必要だ。

出典

共同通信（Yahoo!ニュース、11月11日16時13分） https://news.yahoo.co.jp/articles/63935066102dd2a2c2eb766f09f159fd70ae6baa